วันหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางตะวันตกของลอนดอน ชาวบ้านเห็นชายคนหนึ่งถูกมัดกล้ามเนื้อไว้บนรถหน้าบ้านที่อยู่ใกล้เคียง เขาปรากฏตัวอีกครั้งพร้อมกับบาดแผลและรอยฟกช้ำใน 13 ชั่วโมงต่อมา แต่ตำรวจได้ค้นพบแล้วว่าบ้านหลังนี้เป็นการผ่าตัดปลูกกัญชา การค้นหาบ้านของชายผู้นี้แยกจากกันในเมืองใกล้เคียงกลับกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้น บางส่วนของสกุลเงินดิจิทัลแรกๆ ที่
ตำรวจอังกฤษจะยึดได้ คดีที่กำหนดยุคนั้นในปี 2560
ส่งผลให้มีตู้เซฟที่บรรจุเครื่องประดับ ทองคำแท่ง เงินสด 263,000 ปอนด์ (ประมาณ 260 แสนรูปี) เป็นเงินสด และสิ่งของที่ทำให้ผู้สอบสวนหลัก Matthew Durkin ทหารผ่านศึก 19 ปีของ Surrey สับสน ตำรวจ. เป็นอุปกรณ์ USB ที่พบในการศึกษาของผู้ต้องสงสัย แกดเจ็ตถูกห่อในสมุดบันทึกขนาดเล็กซึ่งมีคำสุ่มสองสตริง 12 คำ เจ้าหน้าที่คุมประพฤติหนุ่มจำอุปกรณ์ได้ KeepKey ในฐานะผู้ถือสกุลเงินเสมือนและคำที่เป็นวลีเริ่มต้นเพื่อเข้าถึงกระเป๋าเงินดิจิตอลเข้ารหัส ในที่สุด ตำรวจพบว่ามันถือ 295บิทคอยน์
“มันไม่มีความหมายอะไรสำหรับฉันเลยจนกระทั่งมีคนบอกว่ามันมีมูลค่า 900,000 ปอนด์ (ประมาณ 890 แสนรูปี)” Durkin วัย 51 ปีเล่า
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หน่วยงานตำรวจ เช่น Durkin’s และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกต้องเรียนรู้อย่างรวดเร็วเกี่ยวกับวิธีจัดการกับcryptocurrencies อย่างรวดเร็ว บ่อยครั้งในปริมาณที่บดบังสินทรัพย์แบบดั้งเดิม เช่น เงินสด ทองคำ เครื่องเพชรพลอย รถยนต์ และอสังหาริมทรัพย์ ตัวอย่างเช่น ในลอนดอน ตำรวจยึดเงินดิจิทัลเกือบ 300 ล้านปอนด์ (ประมาณ 2,980 ล้านรูปี) ที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมในปีที่แล้ว
UK FCA อนุญาตให้ 5 บริษัท Crypto ดำเนินการกับการลงทะเบียนชั่วคราว
โฆษกหญิงของ Shaunteh Kelly กล่าวว่า US Marshals Service ถือครอง 22 cryptocurrencies มูลค่าประมาณ 919 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 6,990 สิบล้านรูปี) ในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ในเดือนกุมภาพันธ์ สหรัฐฯ ได้จับกุมทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา: ประมาณ 3.6 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 27,390 สิบล้านรูปี) ใน Bitcoin ที่ถูกขโมยไประหว่างการแฮ็กการแลกเปลี่ยนสกุลเงินBitfinex ในปี 2559 และคริปโตเคอเรนซีประกอบขึ้นเกือบทั้งหมด —93 เปอร์เซ็นต์—ของสินทรัพย์ที่ถูกยึดโดยแผนกสืบสวนคดีอาญาของ Internal Revenue Service ในปีงบประมาณที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
“มันระเบิดตั้งแต่ปี 2017” Ryan Korner หัวหน้าแผนกในลอสแองเจลิสกล่าว “เราอยู่ในจุดที่ต้องมีการสืบสวนเกือบทุกครั้งที่เราดำเนินการไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เรากำลังพยายามทำให้แน่ใจว่าตัวแทนของเราทุกคนมีความรู้ในการทำงานกรณีเหล่านี้”
คุณสมบัติที่ทำให้ cryptocurrencies น่าสนใจสำหรับอาชญากร—บางคนคิดว่าพวกเขาสามารถซ่อนและโอนได้ง่ายกว่าสินทรัพย์ที่มีค่ามากมาย—กำลังท้าทายการบังคับใช้กฎหมาย
ส่วนแบ่งการตลาดของการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ชั้นนำ
แตะ 96 เปอร์เซ็นต์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022
ในการเริ่มต้น ผู้ตรวจสอบต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักกระเป๋าเงินเข้ารหัสลับและจากนั้นจะรับรหัสส่วนตัวหรือวลีเริ่มต้นเพื่อปลดล็อกได้อย่างไร หลายเดือนหลังจากการแฮ็คแพลตฟอร์ม GateHub มูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 75 ล้านรูปี) ในปี 2019 ผู้พิพากษาสืบสวนชาวฝรั่งเศส Pascal Latournald และเพื่อนร่วมงานของเขาได้จับกุมและสอบปากคำผู้ต้องสงสัยเป็นเวลา 48 ชั่วโมงก่อนที่เขาจะเลิกใช้รหัสที่ปลดล็อคได้ 2 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 15 สิบล้านรูปี) ใน Bitcoin ผู้ต้องสงสัยที่หมดแรงและหวังว่าจะได้รับการผ่อนปรนเปิดเผยว่าเขาได้เขียนมันลงในกระดาษในตำราอาหารในห้องนั่งเล่นของพ่อแม่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสตามรายงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนซึ่งพูดถึงเงื่อนไขที่เขาไม่ได้ระบุชื่อ .
เจ้าหน้าที่สหรัฐค้นพบวลีเมล็ดพันธุ์ที่ซ่อนอยู่บนกระดาษห่อหมากฝรั่ง ในคู่มือการใช้งานทีวี และบนกระดาษชิ้นเล็ก ๆ ที่ยัดในกระเป๋าเดินทางในตู้เสื้อผ้า ทิกราน กัมบายาน ซึ่งเป็นสายลับพิเศษของหน่วยงานสืบสวนอาชญากรรมของกรมสรรพากรกล่าว ก่อนที่จะเข้าร่วมการแลกเปลี่ยน crypto Binanceในเดือนกันยายน
ในปี 2018 หัวหน้าตำรวจของสหราชอาณาจักรกล่อมรัฐบาลให้ระดมทุนเพื่อจัดหาเจ้าหน้าที่ประมาณ 250 นาย ซึ่งเรียกว่าที่ปรึกษาทางยุทธวิธีการเข้ารหัสลับ และฝึกอบรมพวกเขาถึงวิธีการสืบสวน ยึด และตระหนักถึงคุณค่าของสกุลเงินดิจิทัล
การปฏิรูปซอฟต์แวร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นของ Ethereum มาถึงขั้นตอนการทดสอบที่สำคัญ
สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาในเดือนกุมภาพันธ์ได้จัดตั้งหน่วยงานเข้ารหัสลับเพื่อจัดหาอุปกรณ์ การฝึกอบรม และการวิเคราะห์บล็อคเชนแก่ตัวแทน กระทรวงยุติธรรมได้แต่งตั้ง Eun Young Choi เป็นผู้อำนวยการทีมที่อุทิศให้กับอาชญากรรมคริปโต Choi กล่าวว่าจุดโฟกัสของเธอจะรวมถึงการแลกเปลี่ยนเงินตราและบริการเสมือนที่เรียกว่าเครื่องผสมอาหารหรือแก้วน้ำ ซึ่งปิดบังเงินทุน Lisa Monaco รองอัยการสูงสุดกล่าวในการประชุมที่เมืองมิวนิก ว่าอัยการของเธอจะทำงานร่วมกับพันธมิตรในยุโรปมากขึ้นในการบังคับใช้คริปโต
